Криптовалютные обменники — удобный способ быстро купить или продать биткоины, Ethereum, USDT и другие монеты. Однако мошенники активно используют доверчивость пользователей, создавая фейковые сервисы или имитируя легальные. В этой статье разберем популярные схемы обмана и научимся отличать надежные обменники от скама.
Как работают мошеннические обменники?
Скам-обменники используют несколько тактик, чтобы выманить деньги у жертв:
Фейковые сайты-двойники
Злоумышленники копируют дизайн популярных обменников, мониторигов (например, BestChange, okchange), меняют домен (bestchаnge.net вместо bestchange.com) и предлагают "особые условия". После перевода денег пользователь не получает крипту, а поддержка исчезает.
Как проверить?
✔ Сравнивайте URL с официальным сайтом.
✔ Ищите отзывы о домене (например, на Whois).
✔ Проверяйте ссылки
Поддельные отзывы и рейтинги
Мошенники создают фальшивые форумы, Telegram-каналы и сайты-агрегаторы, где пишут восторженные отзывы о своем сервисе.
Как проверить?
✔ Ищите отзывы на независимых площадках. Например, Trustpilot.
✔ Проверяйте даты отзывов – если все написаны в один день, это фейк.
Фишинговые ссылки в соцсетях
В Telegram и Twitter часто появляются "поддержки известных обменников", предлагающие "ускоренный обмен". На самом деле это фейковые аккаунты.
Как проверить?
✔ Официальная поддержка никогда не пишет первой.
✔ Проверяйте верификацию аккаунта (синяя галочка) — в x.com.
Обман через "арбитраж" и "гарантов"
Мошенники предлагают "выгодный курс через гаранта" или "арбитражную сделку", но после перевода денег исчезают.
Как проверить?
✔ Не доверяйте "гарантам" из чатов.
✔ Используйте только официальный сайт обменника.
5 признаков скам-обменника
Перед тем как переводить деньги, проверьте:
Нет истории или свежий домен
– Сервису меньше 6 месяцев? Высокий риск скама.
Отсутствие реальных отзывов
– Если все отзывы анонимные или шаблонные – это подозрительно.
Слишком выгодный курс
– Если курс USDT/RUB на 5-10% лучше, чем на Binance, это ловушка.
Требуют предоплату без защиты
– Настоящие обменники используют эскроу или работают по схеме "сначала фиат – потом крипта".
Нет контактов
– Если на сайте нет почты, ссылки на поддержку и поддержка вообще молчит.
Что делать, если вас обманули?
Если вы уже перевели деньги, но крипту не получили:
Соберите доказательства (скрины переписки, hash транзакции).
Попробуйте связаться с поддержкой (иногда это помогает).
Подайте жалобу в:
– Роскомнадзор (если обменник якобы зарегистрирован в РФ).
– Полицию (если сумма крупная).
– Форумы (чтобы предупредить других).
Вывод
Скам-обменники становятся все изощреннее, но их можно вычислить по отсутствию репутации, анонимности и слишком "сладким" условиям. Всегда проверяйте сервисы перед переводом денег и используйте только проверенные методы обмена.
